Newsletter y Publicaciones
Contenido

LA FIGURA DE OCULTAMIENTO EN EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
1. El tipo de ocultamiento y el tipo de aislamiento o contacto Una conceptualización clásica del delito de lavado de dinero es aquella que lo identifica con un proceso mediante

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL EN MATERIA DE TERRORISMO
I. Introducción Uno de los temas recurrentes en el discurso jurídico-penal sobre terrorismo es aquel referido a su definición o, propiamente, a la imposibilidad de alcanzar una de consenso o

MODELOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA LEY Nº 20.393
1. Introducción La Ley Nº 20.393 representa la toma de postura de nuestro legislador sobre un tema sumamente debatido y complejo: aquel acerca de si las personas jurídicas son susceptibles

CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO DE LOS BIENES EN EL DELITO DE LAVADO DE DINERO (DOLOSO). ALGUNOS COMENTARIOS A PROPÓSITO DE SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE LOS ANDES.
1. La sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Los Andes. Consideraciones generales El Tribunal Oral en lo Penal (en adelante TOP) de Los Andes, dictó sentencia condenatoria con

PRUEBA INDICIARIA Y LAVADO DE DINERO.
1. El delito de lavado de dinero y su prueba. No es tarea fácil encontrar en doctrina una definición de consenso del término lavado de dinero. Sin embargo, casi todas

ABSOLUCIÓN POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO CULPOSO: CONTENIDO Y LÍMITES DEL CONCEPTO DE “NEGLIGENCIA INEXCUSABLE”.
1. Antecedentes Generales. Con fecha 30 de abril de 2009, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago (TOP) dictó sentencia condenatoria en contra de F.G.F. por
